在商业活动中，内部高管监守自盗、外部合作方设局诈骗、基金产品爆雷跑路等舞弊行为，严重侵蚀企业根基。于小强律师团队深耕刑事控告领域，凭借对经济犯罪构成要件的精准把握、对证据链条的严密组织以及对“以刑促民”策略的娴熟运用，成功代理多起重大复杂的企业反舞弊案件。以下九个成功案例，全面展现团队在刑事控告领域的专业实力与实战成果。
案例一：代理上海某知名地产基金项目投资人合同诈骗、非法集资案
某房地产集团前董事长勾结基金管理人，捏造虚假债权债务，将近3亿元募集资金中的1.25亿元挪用于填补其他项目的贪污窟窿，导致投资人多年无法兑付。
于小强律师团队介入后，成功突破三大难点：穿透“名为投资、实为诈骗”的表象、证明主观故意、厘清多层资金流向。团队梳理公告及七方协议后发现，该集团以畸高价格收购股权并捏造欠债，用投资人资金“抵债”，实质是以新募资金填补旧账。基金管理人取得股权后秘密转让给未备案主体，募资时却出示作废文件;集团利用官网及媒体宣传、签署流动性支持协议后拒不履行，以国企信誉骗取信任。最终公安机关立案侦查，多名投资人通过刑事追赃挽回部分损失。
案例二：代理上海某置地集团公司：控告上海某知名地产公司合同诈骗案，实现成果索赔
上海某房地产开发公司持有某置业公司33%股权，2021年9月签订退出协议，约定置业公司以1.58亿元分期受让。但置业公司分文未付，且签约前已深陷2200亿元债务危机。房地产公司委托于小强律师团队以合同诈骗罪刑事控告置业公司及原董事长张某。
本案控告难点在于：需突破“民事已决、刑事不究”惯性;证明签约时即无履约能力而非事后恶化;认定“以物抵债”方案价值虚高、无履约实意。
于小强律师团队介入后，通过调取置业公司财务数据、债券违约公告等，构建证明签约前资产负债率超标、债券实质性违约的证据链;揭示其过户股权后以低值房产抵债的“空手套白狼”模式。先行提起民事诉讼并获胜诉判决，确认欠款事实，作为刑事控告佐证。最终公安机关受理控告，置业公司迫于刑事压力主动和解，全额支付转让款及违约金，实现全额索赔。
案例三：代理上海某医美上市企业：控告转销方合同诈骗案，实现成果索赔
上海某医美上市企业与转销方签订独家销售协议，转销方以虚假客户订单骗取大量产品，转售后未返还款项，致医美公司损失数千万元。
本案的控告难点在于：转销方提供的是真实购销合同、入库单，需证明订单系伪造;回款迅速转入个人账户并取现，需梳理资金证明非法占有目的;企业面临财报压力，需快速立案以追回损失。
于小强律师团队介入后，反向比对物流与资金流，申请法院调查令调取仓储记录，发现“已销售产品”大量积压，从未实际流转;通过银行流水分析，证明货款转入实控人及亲属账户，用于购房、理财等个人消费。最终，公安机关立案侦查，转销方全额退赔，医美公司实现刑事追赃与民事索赔双重目标。
案例四：代理上海某知名汽车租赁企业：控告原董事长挪用资金数额特别巨大案，成功立案
上海某汽车租赁公司系某车企经销商，2025年采购总值3.7亿元的车辆。财务审计发现其中一百余台车(价值约4000余万元)无销售回款。经查，执行董事吴某利用销售职务便利，将车款打入个人账户侵吞。该租赁公司遂委托于小强律师团队以职务侵占罪提起控告。
本案控告难点在于：汽车经销行业资金流水频繁，需从海量数据中精准定位异常;吴某辩称个人账户收款系“临时周转”;资金分流至多个账户并取现，追踪困难。
于小强律师团队介入后，与审计机构合作，将单据与财务台账逐台核对，精准锁定一百余台无匹配车辆，算出4000余万元缺口。调取吴某两个个人账户流水，发现其收取车款6000余万元后仅部分转回公司，其余去向不明。收集吴某及家人社交媒体高消费记录，与工资形成强烈反差，佐证非法占有目的。最终，公安机关正式立案，吴某被采取强制措施，公司同步启动内部合规整改。
案例五：代理江西某上市公司控股保险经纪公司：控告总经理职务侵占案，争取成果索赔
某保险公司上海分公司总经理洪某、业务经纪人王某、员工吴某三人，利用职务便利，以关联公司名义私自签发保单套取158万元;重复发放保单服务费;隐瞒与多家服务商的关联关系(洪某母亲系服务商出资人，吴某系另一服务商股东)。该保险公司委托于小强律师团队以职务侵占罪控告三人。
本案的控告难点在于：多层外包结构掩盖关联关系;近万个业务单中筛查异常保单较为繁杂;被控告人辩称“操作失误”而非故意侵占。于小强律师团队通过工商信息穿透，绘制洪某母亲、吴某等与各服务商之间的持股、任职关系图，证明恶意隐瞒关联关系。技术手段比对系统数据，发现同一保单号、同一车辆被重复结算服务费。核查保单归属，发现部分保单以未授权的中杰公司名义签发，系私刻或冒用。最终，公安机关立案，三名被控告人退还部分侵占款项，分公司挽回主要经济损失。
案例六：代理青岛某置业集团公司子公司：共管人职务侵占、挪用资金、非法集资等案，实现立案追责
本案是一起典型的“假央企”利用股权收购进行合同诈骗，并辅以伪造印章、职务侵占、非法集资等多种犯罪的复合型案件。本案犯罪手段复杂，涉及央企身份造假、多层股权架构、资金穿透困难等多个层面;且犯罪行为相互交织，对控告的证据组织和法律适用能力要求极高。
于小强律师团队接受控告人委托后，系统梳理了从接触、磋商、签约到履约的全过程事实，并收集了国资委、多家央企发布的“打假声明”等关键证据，有力证明了该公司“假央企”的身份。同时，通过梳理公司财务账目，清晰揭示了其“只进不出”(骗取股权后不再履约)、“巧取豪夺”(伪造印章对外担保、挪用酒店资金)的犯罪路径。团队撰写了一份涵盖合同诈骗、伪造公司印章、职务侵占、非法集资等多罪名的综合性刑事控告书，对犯罪团伙进行全方位、立体式的法律追诉，促使公安机关全面介入调查。
案例七：代理上海某医药上市企业：控告高管涉嫌侵犯商业秘密案，实现成果索赔
上海某信息科技公司旗下美容整形推广平台，后台客户信息(姓名、手机、服务需求等)构成核心商业秘密。总经理蔡某(持股30%)伙同亲属在江苏无锡成立新公司并建立新网站，利用管理权限将客户信息非法披露并转移收益，还控制客服优先为新公司引流。公司委托于小强律师团队以侵犯商业秘密罪控告蔡某。
本案控告难点在于：需论证客户信息满足“不为公众所知悉、具有商业价值、采取保密措施”三要件;证明蔡某系新公司实际经营人;量化经济损失以达到50万元立案标准。
于小强律师团队介入后，梳理公司后台权限管理制度、保密协议、技术加密措施，证明商业秘密三性。通过比对两平台后台数据、收集员工证言(蔡某团队向其汇报新网站工作)、工商信息，锁定蔡某实际控制新公司。量化非法使用客户信息导致的订单转化率下降、推广费用转移等损失，论证超50万元。最终，公安机关立案侦查，蔡某主动和解，赔偿经济损失并停止侵权行为，该信息科技公司成功挽损。
案例八：代理广东某仓储国企上海分公司：控告总经理对外诈骗案，实现立案、防控风险
广东某仓储国企上海分公司总经理渠某等人与上游卖家串通，伪造《入库验收单》《库存明细表》，致使下游买家付款后无法提货，公司面临巨额赔偿。于小强律师团队代理上海公司，一方面以合同诈骗罪刑事控告渠某等人，另一方面出具法律意见书分析单位犯罪及民事赔偿风险。
本案控告难点在于：伪造单证加盖公司真实印章，渠某作为总经理可能被视为“代表单位意志”，公司存在单位犯罪风险;民刑交叉复杂，需同步应对刑事控告与民事应诉;证据固定紧迫。
于小强律师团队介入后，从“未经公司决策机构决定”“犯罪所得归渠某个人所有”等角度出具法律意见书，成功避免公司被认定为单位犯罪。同步报案，渠某等人被刑事拘留。民事风险防控方面，提前分析合同无效情形与侵权责任划分，指导公司收集下游买家过错证据(如未现场验货等)，为民事应诉奠定基础。
最终，公安机关立案侦查，公司未被认定为单位犯罪，民事索赔案件中成功降低赔偿责任比例。
案例九：代理某知名外企：控告公司高管伪造公司印章案，实现成果索赔
某知名外资企业发现其中国区高管未经授权，私刻公司印章用于对外签订担保合同、借款协议，导致公司被第三方追索债务。遂委托于小强律师团队以伪造公司印章罪刑事控告该高管。
本案的控告难点在于：需证明涉案印章与公司备案印章不一致，且系行为人私刻。需证明其未经授权且公司不知情。外企公司内部决策流程、授权文件等涉及境外主体，需做好翻译及公证认证。
于小强律师团队介入后，委托司法鉴定机构对涉案文件上的印文与公司备案印文进行比对，出具鉴定意见书，确认非同一枚印章。提取公司董事会决议、印章管理办法、高管职责权限文件，证明该高管从未获得刻制印章或对外担保的授权。收集涉案担保合同、借款协议、债权人催收函等，证明该高管私刻印章的行为已对公司造成实际损害后果。最终，公安机关立案，该高管被追究刑事责任，外企公司凭刑事判决书成功向法院主张担保合同无效，免除了数千万元的担保责任，并向该高管追偿损失。
结语：于小强律师团队刑事控告的核心优势
上述九个成功案例充分展现了于小强律师团队在企业反舞弊刑事控告领域的专业厚度：
1、精准罪名判断：在合同纠纷与合同诈骗、职务违规与职务侵占之间，准确识别刑事犯罪构成要件，避免走弯路。
2、强大证据组织能力：以公诉标准反向构建证据链，自行收集、固定、分析海量数据，降低公安机关立案门槛。
3、以刑促民、追赃挽损：利用刑事立案后的强制措施和谈判筹码，迫使对方退赔，为客户争取实质经济利益。
4、多罪名组合打击：针对复杂舞弊行为，同步控告多个罪名，扩大打击面，不留死角。
5、全程风控护航：在控告同时，为企业提供单位犯罪风险、民事赔偿责任等深度法律分析，防患于未然。
于小强律师团队始终秉持“快速反应、审慎尽责、团队合作”的执业风格，以刑事控告为利刃，为企业反舞弊与资产安全筑起坚固防线。
团队简介
于小强，北京德和衡律师事务所高级合伙人、德和衡&德衡管委会执委、上海所主任。
于小强律师服务领域包括重大经济刑事案件辩护、企业风险防控、刑民交叉案件综合处理。于律师作为主办律师代理过多起全国知名刑事案件，所办案件曾被人民日报、新华社、中央电视台等各大媒体广泛报道。于律师同时担任上海市浦东新区人大常委会监察司法工委委员，上海市律协维护律师执业权益委员会、上海市律协法律职业共同体建设委员会副主任，浦东律师青联副会长，上海市突出贡献专家协会法律事务部主任，上市公司反舞弊合规专家，六家大学客座教授或校外导师等社会职务。
于小强律师为上海财经大学、上海交通大学等高级刑辩研修班进行授课;荣获2025年GRCD年度商业犯罪与刑事律师大奖、中国客户首选商业犯罪与刑事律师 15强、LegalOne客户信赖律师15强: 商业犯罪等多项荣誉。
手机：18202171956
邮箱：yuxiaoqiang@deheheng.com
张宁律师，北京德和衡律师事务所高级合伙人、争议解决业务中心常务副总监、上海所常务副主任，兼任上海金融法治研究会青工委委员、上海市律师协会企业法律顾问专业委员会秘书长、浦东新区女律师联谊会副会长。
张宁律师深耕商事争议解决与公司、金融法律服务领域，尤其擅长处理疑难复杂的商事诉讼与仲裁案件，善于把握时事政策动态，为客户个性化定制诉讼仲裁策略，最大限度维护客户法律利益。张宁律师在公司法律顾问服务方面具有深厚的理论积淀与丰富的实战经验，能够为各类企业提供从日常运营合规、合同管理到重大交易、股权安排等全周期的法律顾问服务，帮助企业系统构建风险防控机制。
同时，张宁律师具备处理跨领域交叉案件(如民商事与行政、刑事交叉)的实操经验，专注于公司治理结构优化、企业合规体系搭建及金融企业风险识别。对金融机构、互联网企业、能源企业的日常合规需求有丰富的实务经验，对企业出海服务及内地企业跨境服务中的企业合规具有前瞻性研究，曾参与多起股权转让、商业合规调查及公司内部治理项目。现深耕公司治理、企业合规体制搭建与金融企业风险识别领域，助力客户实现稳健、可持续的合规发展。
手机：18621078611
邮箱：zhangning@deheheng.com
张璞律师，北京德和衡(上海)律师事务所刑事业务部执业律师、秘书长，上海律协维护律师执业权益委员会干事。
张璞律师业务领域包括经济类刑事案件辩护、企业刑事法律风险防控、民刑交叉案件处理等。办理过多起重大刑事诉讼案件和刑事合规项目，包括某国企刑事控告高管合同诈骗上亿元案件、某银行涉重大非法集资案件刑事合规项目、某高新科技企业涉虚开发票案、某虚拟货币平台涉帮助信息网络犯罪活动案等，所参与办理的多起案件为客户争取到撤案、不起诉以及取保候审、不予批捕等良好辩护效果，切实维护当事人的合法权益。
邮箱：zhangpu@deheheng.com
张晋铭，北京德和衡(上海)律师事务所实习生。
张晋铭毕业于华东政法大学刑法学硕士专业，长期深耕金融犯罪与企业合规领域，专业研究扎实、实务经验丰富。曾深度参与海关总署重点课题《虚假贸易及其关联犯罪的打击治理研究》，系统梳理虚假贸易、洗钱犯罪、涉税犯罪等典型案件类型，精准把握各类关联犯罪的行为模式、证据规则与法律适用要点。在工作过程中，擅长为企业开展全流程风险识别、合规体系搭建与合规风险防控，同时为涉案主体提供专业刑事辩护策略，兼顾合规预防与司法应对，致力于为客户提供精细化、专业化的法律服务。